犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年3月31日法律第22号)に基づき、200万円を超える現金での貴金属・宝石・時計等の売買取引の際に、以下要領にてお客様のご本人確認を実施させていただきます。
確認記録事項
- 個人のお客様:氏名、住居、生年月日、職業
法人のお客様:名称、事業内容、本店または主たる事務所の所在地 - 取引を行う目的
確認記録保存期間
特定取引等に係る契約が終了した日から7年間保存いたします。また、確認記録は本法令に基づく使用にのみ限定し、弊社のプライバシーポリシーに従い、厳重に管理し、お客様の許可なく他への流用・第三者への開示はいたしません。詳しくは本サイトプライバシーポリシーをご参照ください
ご用意いただく書類
お客様の個人・法人の別に従い、それぞれ以下をご参照のうえ証明書類をご用意ください
個人のお客様
顔写真付き証明書が ある場合 | 顔写真付き証明書が ない場合 |
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下記いずれか1点をご用意ください
| 下記2点の組み合わせにて確認することが必要です。
もしくは上記1点と下記1点
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法人のお客様
下記いずれか1点をご用意ください
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類
- 定款等事業内容が確認できる書類
- 委任状(取引担当者の権限確認用)
- 実質的支配者に関する本人特定事項の申告
お客様のご理解とご協力をお願いいたします。